Услуги и решения
Четыре направления профессиональных услуг, охватывающих ключевые этапы и риски полного жизненного цикла горного проекта.
Консультирование по горным активам и правам на недра
Mining Asset & Rights Advisory
Обнаружение проектов, первичная оценка и поддержка инвестиционных решений по горным активам и правам на недра для китайских компаний, планирующих выход на рынок горнодобычи русскоязычного региона. Системные критерии отбора и многоуровневая верификация помогают клиентам быстро выявлять реальные, исполнимые инвестиционные объекты и планировать маршрут проверки и сделки.
Основные направления работы
- Обзор проекта и предварительный анализ осуществимости (минерал, запасы, содержание, условия добычи, инфраструктура)
- Проверка цепочки прав собственности и действительности лицензий (лицензия на добычу, право на разведку, разрешение на землепользование)
- Маркировка рисков и составление дорожной карты проверки (юридические, экологические, социальные, налоговые, исторические долги)
- Ориентировочная оценка стоимости и рекомендации по условиям сделки (ценовой диапазон, структура сделки, условия оплаты)
Для кого
- Инвесторы, планирующие приобретение горных активов через M&A
- Компании, ищущие партнёров для совместной разработки горных проектов
- Покупатели, заинтересованные в долгосрочном офтейке продукции рудника
Результаты
- Отчёт с обзором проекта
- Перечень рисков с пометками
- Дорожная карта проверки
- Рекомендации по оценке и условиям
Ключевые риски
- Полнота и чистота цепочки прав собственности
- Срок действия лицензии на добычу и риски продления
- Экологический комплаенс и отношения с местным сообществом
- Налоговая история и выявление скрытых обязательств
- Ограничения на иностранные инвестиции и процедуры согласования
Консультирование по поставкам руды и концентрата
Ore & Concentrate Supply Advisory
Комплексная консультационная поддержка от отбора поставщиков до разработки контрактных условий для спотовых сделок и долгосрочных контрактов. Ключевая ценность — помочь клиенту выстроить систему закупок с контролируемым качеством, исполнимой поставкой и превентивной фиксацией рисков.
Основные направления работы
- Проверка квалификации поставщика и верификация мощностей (лицензия на производство, история отгрузок, записи о качестве)
- Проверка спецификаций и сравнительный анализ качества (содержание, примеси, гранулометрия, влажность)
- Разработка ценового механизма (выбор бенчмарка, частота корректировки, формулы премий/штрафов за качество)
- Создание рамки контрактных условий (Incoterms, точки оплаты, инспекционные и арбитражные оговорки)
- Проектирование точек поставки и планирование логистических маршрутов (порт погрузки, транзит, таможня, инспекция в порту назначения)
Для кого
- Трейдеры и конечные потребители, импортирующие руду/концентрат
- Покупатели, впервые работающие с поставщиками из русскоязычного региона
- Компании, нуждающиеся в оптимизации существующих контрактных условий закупки
Результаты
- Заключение по спецификациям
- Рекомендации по ценовому механизму
- Рамка контрактных условий
- Схема точек поставки
Ключевые риски
- Риск колебания содержания и разработка штрафных оговорок
- Механизм отказа и возврата при превышении примесей
- Стандартизация методов отбора проб и право на повторную проверку
- Арбитражные оговорки и пути разрешения споров
- Платёжные гарантии и снижение кредитного риска
Координация проверки и управление инспекциями третьих сторон
Due Diligence & Third-Party Inspection
В инвестициях в рудники и торговле рудой проверка и инспекция — ключевые элементы превентивного управления рисками. Как координатор, мы управляем многомерным рабочим процессом проверки (юридической, технической, финансовой), а также отвечаем за выбор инспекционных организаций, разработку схем отбора проб и интерпретацию результатов.
Основные направления работы
- Составление индивидуального чек-листа проверки (юридическая, финансовая, техническая, экологическая, комплаенс)
- Координация выездных обследований и команды экспертов (геология, горная добыча, обогащение)
- Разработка схем отбора проб (точки отбора, объём, метод деления, опечатывание и транспортировка образцов)
- Рекомендация и управление инспекционными организациями (SGS, Alex Stewart, Bureau Veritas и др.)
- Интерпретация инспекционных отчётов и создание механизма повторной проверки (анализ отклонений, арбитражная инспекция)
Для кого
- Инвесторы, проводящие проверку для M&A в горнодобыче
- Трейдеры, впервые закупающие и нуждающиеся в верификации качества
- Конечные потребители, желающие выстроить долгосрочную систему контроля качества
Результаты
- Индивидуальный чек-лист проверки
- Документ по схеме отбора проб
- План контроля погрузки/отбора проб
- Меморандум по интерпретации инспекционного отчёта
Ключевые риски
- Репрезентативность и воспроизводимость отбора проб
- Независимость инспекционной организации и аккредитация
- Условия инициирования повторной проверки и механизм арбитражной инспекции
- Права доступа к информации и границы конфиденциальности
Комплаенс и управление рисками контрагентов
Compliance & Counterparty Risk Control
В условиях усложняющейся международной санкционной среды комплаенс стал обязательным порогом трансграничных горных сделок, а не опцией. Мы предоставляем системный сервис — от проверки контрагентов до комплаенс-аудита всего процесса сделки, помогая клиентам выстроить аудируемый и отслеживаемый механизм управления комплаенсом.
Основные направления работы
- KYC контрагента (бенефициарный владелец, структура акционеров, сеть аффилированных лиц, проверка деловой репутации)
- Скрининг санкционных списков (OFAC SDN, санкционный список ЕС, список Совбеза ООН, список ненадёжных организаций КНР)
- Рейтингование рисков сделки и уровневое управление (классификация низкий/средний/высокий и соответствующие меры контроля)
- Комплаенс-проверка платёжных маршрутов (выбор банка, риски банков-посредников, валютное регулирование)
- Рекомендации по мерам снижения рисков и управление архивом комплаенс-документации
Для кого
- Китайские компании, работающие с русскоязычным регионом
- Горнодобывающие инвесторы, нуждающиеся в комплаенс-проверке
- Торговые и финансовые организации, заботящиеся о санкционном комплаенсе
Результаты
- Отчёт KYC-проверки
- Записи санкционного скрининга
- Отчёт о рейтинге рисков сделки
- Рекомендации по мерам снижения рисков
Ключевые риски
- Связь с ограниченными субъектами и идентификация бенефициарных владельцев
- Санкционные риски банков-посредников в платёжных маршрутах
- Соответствие документов и комплаенс по происхождению товара
- Проверка по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Хотите узнать больше?
Для получения шаблонов условий и чек-листов свяжитесь с нами (требуется NDA).
Связаться с нами